| |
Дата розміщення: 24.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.03.2015 |
| Кворум зборів** |
99.75 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
7. Переобрання Директора Товариства.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження умов договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi голова зборiв Люблiнський В.В., секретар Глушко Л.М., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана;
2-5. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт затвердженнi 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах;
6. Порядок покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк., затверджений 100% голосiв.
7-9. Директора, голову Наглядової ради, членiв Наглядової ради, голову ревiзiйної комiсiї, членiв ревiзiйної комiсiї переобрано на наступний термiн каденцiї 100% голосiв зареєстрованих для участi у зборах. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: